В отношении руководства крупной сети секонд-хэнд магазинов возбуждено уголовное дело. Фото: носит иллюстративный характер, архив.
В отношении владельцев сети магазинов секонд-хэнд «Мода Макс» возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Отметим, что названная сеть магазинов – достаточно масштабный бизнес: количество работников превышает 1300 человек, а 27 торговых точек действуют в разных городах Беларуси.
Как рассказали в сюжете ctv.by, «Мода Макс» – частный семейный бизнес, который в свое время основала Алла Ходасевич. Через некоторое время она привлекла к делу своего старшего сына Петра, а также невестку Инну. Всего предприниматели зарегистрировали не менее 13 аффилированных между собой фирм, руководили ими подставные фигуры, а фактическое руководство осуществляла именно семья Ходасевичей.
Госконтроль пояснил суть схемы незаконного обогащения.
- Необоснованное использование упрощенной системы налогообложения позволяло продавать населению страны товар с наценкой выше 200%, при этом скрывать сверхприбыль от налогообложений, - сообщил заместитель начальника Управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску Дмитрий Дягилев.
Ходасевичи, как установило следствие, фактически занижали налогооблагаемую базу, делалось это, кроме прочего, посредством перепродажи товаров между принадлежащими им структурами.
Дмитрий Дягилев также отметил, что по материалам дела, в период с 2019 по 2022 год фигуранты не уплатили в бюджет налог на прибыль и налог на добавленную стоимость в сумме более 2 миллионов белорусских рублей. Помимо этого, Петр Ходасевич открыл сразу несколько офшорных компаний (юридические лица были зарегистрированы в том числе в Великобритании, соседних с Беларусью Польше и Латвии), а на иностранные банковские счета в период с 2011 по 2023 годы были переведены существенные суммы: без малого $60 миллионов.
Уголовное дело возбуждено по статье об уклонении от уплаты налоговых сборов в особо крупном размере, наказание - до 12 лет тюрьмы.
Ранее мы писали о топ-5 изменений закона «О кредитных историях», которые коснутся каждого белоруса (вот тут про это).