Пресечена деятельность крупного теневого криптообменника на территории Минска. Фото: КГК
Белорусские правоохранители пресекли незаконную деятельность крупного теневого криптообменника в Минске, сообщили в Следственном комитете.
Выяснилось, что 37-летний иностранец без госрегистрации в качестве резидента ПВТ занимался предпринимательской деятельностью в гражданском обороте. Мужчина спекулировал приобретением и отчуждением криптовалют, в том числе цифровых знаков и токенов, а также инвалюты в интересах третьих лиц. Свою деятельность иностранец совместно с 35-летним знакомым вел в Минске с 2019-го.
В Минске пресечена незаконная деятельность крупных теневых криптообменников.
СК
-Также фигуранты причастны к осуществлению аналогичной деятельности в других странах, в том числе, ОАЭ, Армении, Грузии, России, Казахстане, Азербайджане, Украине и Таджикистане, - прокомментировали в пресс-службе.
За это время иностранцу удалось получить от физлиц доход на сумму не менее 9 миллионов белорусских рубле. Подозреваемый и его подельник задержаны. Сообщается, что во время обысков в его доме и офисе были изъяты наличные деньги, криптовалюта, полученные преступным путем, а также цифровые носители информации.
- В настоящее время техника исследуется, - добавили в СК.
Фигурантам предъявили обвинения в уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и соучастие в качестве организатора в уклонении от уплаты налогов (ч.3 ст.243, ч.4 ст.16. Уголовного кодекса Беларуси).
Как уточнили в Госконтроле, в результате деятельности этого теневого криптообменника его владельцы получили более 9 миллионов белорусских рублей. Ущерб, причиненный государству в виде неуплаченных налогов, превысил 1,5 миллиона белрублей.
Кроме того, сотрудники ДФР задержали 41-летнего минчанина, который был контрагентом этого теневого криптообменника и занимался аналогичной деятельностью. Фигурант спекулировал в сфере криптовалют и более 30% его платежных операций уходили в маркетплейсы даркнета, что говорит о финансировании им преступной деятельности. Его доход от деятельности криптообменника превысил 7,5 миллиона белорусских рублей, а причиненный государству ущерб - более 1,2 миллиона белрублей.
- К мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе СК.
Кроме того, в СК сообщили подробности аварии Слуцком районе, где пьяный бесправник на Tesla стал виновником смертельного ДТП.
Также в Любанском районе снова в колодец упали два человека, один погиб.