КГК Беларуси раскрыл крупную аферу с покупкой элитной недвижимости

КГК Беларуси обнародовал детали крупной аферы с покупкой элитной недвижимости. Снимок носит иллюстративный характер.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси раскрыл крупную аферу с покупкой элитной недвижимости. Подробности сообщили в эфире телеканала ОНТ.

В схеме был замешан руководитель одной из фирм Минской области, которая на протяжении 25 лет занималась производством деталей и комплектующих.

- В апреле-мае этого года столичным управлением пресечена международная преступная схема уклонения от уплаты налогов и последующего вывода незаконных доходов за рубеж с целью инвестирования в элитную недвижимость на территории иностранных государств, таких как Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, - озвучил подробности рассказал начальник управления ДФР КГК по Минской области и Минску Дмитрий Дягилев.

Первоначальная установленная сумма сокрытой выручки составила 2,5 миллиона рублей. Деньги оставались за границей, вкладывались в квартиры, которые в дальнейшем вовлекались в коммерческую деятельность и сдавались в аренду.

Как рассказал задержанный наемный директор компании, часть прибыли находилась в подконтрольной фиктивной фирме на территории России. Это значит, что деньги не подпадали под налоговое законодательство Беларуси.

При обысках в офисе компании была изъята учетная документация, а также бумаги на недвижимость. На имущество фигурантов (речь идет про дорогие автомобили, элитную недвижимость, деньги на расчетных счетах) был наложен арест на общую сумму 5 миллионов долларов.

- Фигуранты дали признательные показания и обеспечили погашение ущерба путем перечисления на депозитный счет управления 2 млн рублей, - сказал Дягилев.

Однако руководитель компании попробовал выйти на должностное лицо в ДФР, чтобы дать взятку и решить вопрос в свою пользу. Кроме того, личный водитель вызвался помочь, подстрекал начальника к даче взятки в сумме не менее 60 000 долларов.

- Подозреваемые, давшие обещание на решение положительного вопроса по проводимым проверкам, не намеревались передать денежные средства в качестве взятки, а присваивали их и распоряжались по своему усмотрению на приобретение дорогостоящих автомобилей и ведение роскошного образа жизни, - обратил внимание оперативный сотрудник управления ДФР Комитета госконтроля по Минской области и Минску.

Фигуранты задержаны, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Тем временем КГК раскрыл дело с махинациями в бюджетной сфере, связанном с 19 чиновниками и «лишними» 300 тысячами рублей.

Кроме того, таможня раскрыла детали преступной схемы по вывозу в ЕС деталей от танков, придуманной белорусами в сговоре: «Проведено 22 обыска, изъято 100 000 долларов».

Ранее мы писали, что в Беларуси беременная иностранка может сесть в тюрьму на 20 лет.